Oficial de Compliance

1 Vacantes
Publicado el 01 de julio en

Administración en Monserrat, Capital Federal

Descripción
  • Categoría: Administración / Contabilidad / Finanzas
  • Subcategoría Administración
  • Localidad: Monserrat
  • Activo desde: 01/07/2020 - 05:25:31 am
  • Jornada: Jornada completa
  • Tipo de Contrato: otro tipo de contrato
  • Cantidad de Vacantes: 1
  • Educación Mínima: Universitario
  • Años de Experiencia: 2

Importante entidad bancaria ubicada en la zona de Microcentro se encuentra en la búsqueda de un Oficial de Compliance cuyo objetivo principal dentro de la empresa será asegurar el cumplimiento de las regulaciones interna y externas: CNV, UIF y ByMA. Tendrá un asistente a cargo.

Entre sus responsabilidades se encuentran:

- Conocer las regulaciones vigentes y velar por su cumplimiento

- Cumplir los requisitos de aperturas de cuentas comitentes

- Emitir la información del régimen informativo, reportes a CNV y UIF

- Diseñar, implementar y actualizar los procesos de control de la Compañía

- Realizar la auto evaluación de riesgos según normativa UIF y sus revisiones anuales sin objeciones

- Definir e implementar las acciones emergentes de las mismas

- Monitorear las operaciones inusuales de clientes y resolver alertas generadas por este motivo

- Generar para la aprobación del Oficial de Compliance del Directorio el Plan de Trabajo Anual y los reportes de gestión anuales y trimestrales

- Atender las inspecciones de la CNV y las auditorías internas y externas sin objeciones:CNV,ByMA,ROFEX

- Proponer temario y elaborar la minuta del Comité de Lavado de Activos que integra

Requisitos:

- Deseable estudios en Abogacía (no excluyente)

- Disponibilidad fulltime

- Experiencia previa de al menos dos años en misma posición

A los interesados enviar cv sin omitir remuneración pretendida.

Gracias!


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Dos Servicios Eventuales S.A.
Localizada en Capital Federal, Monserrat.
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